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華潤三九2022年風(fēng)險管理信息公布

發(fā)稿時(shí)間: 2023-12-28 來(lái)源:內控與道德合規部 【 字體:

一、風(fēng)險管理組織機構

       華潤三九董事會(huì )是華潤三九內控體系管理的最高決策機構,負責推動(dòng)與指導內控體系的建立健全和有效實(shí)施;董事會(huì )下屬審計委員會(huì )是董事會(huì )授權的管理機構。華潤三九成立法治建設及風(fēng)控合規委員會(huì )(以下簡(jiǎn)稱(chēng)委員會(huì )),隸屬于審計委員會(huì ),作為內部控制及風(fēng)險管理(簡(jiǎn)稱(chēng)“風(fēng)控”)工作的領(lǐng)導機構。委員會(huì )下設辦公室,常設在內控與道德合規部,負責統籌、組織、協(xié)調、推動(dòng)各項具體工作的落實(shí)。部門(mén)負責人為財務(wù)總監。

       運營(yíng)層面承擔專(zhuān)門(mén)風(fēng)險責任的最高級別人員:梁征(財務(wù)總監)

二、風(fēng)險管理工作情況

1、重大(新興)風(fēng)險評估

華潤三九每年定期開(kāi)展重大風(fēng)險評估工作,主要包括對風(fēng)險的信息收集、評估和應對方案的實(shí)施等內容。

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2、風(fēng)險文化宣傳

       ①績(jì)效考核

       在華潤三九組織績(jì)效考核方案中,已明確將內控風(fēng)險工作納入考核體系,作為減分項進(jìn)行運用。

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       ②風(fēng)險文化宣傳方面

       內控與道德合規部每年組織風(fēng)控培訓,對風(fēng)險管理和內部控制相關(guān)內容進(jìn)行培訓。

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       同時(shí),在公司內部創(chuàng )辦期刊《風(fēng)向標》(雙月刊),在公司內部對風(fēng)控、合規等內容進(jìn)行宣傳。

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